Autentificare

Utilizator:
Parola:



 
Cautare:
Categorie:
Judet:
Localitate:
ID anunt:
 Numai cu imagini
aici poate fi reclama ta

Convocari


 

 

 

 
Subscrisa SIMEROM SA, cu sediul in Sibiu, str. Serbota, nr. 28, J32/32/1991, CUI: RO 792229, prin administrator unic, Baltag Elena Cristina, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in data de 08.06.2023, ora 11,00, la imobilul situat in Sibiu, str. Teilor, nr. 15, jud. Sibiu pentru toti actionarii societatii, inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 29.05.2023, considerata data de referinta pentru aceasta adunare, cu urmatoarea ordine de zi: Aprobarea Raportului de gestiune aferent anului 2022; 1) Aprobarea Bilantului contabil aferent anului 2022; 2) Aprobarea contului de profit si pierdere pe anul 2022; 3) Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorului unic, precum si a administratorului provizoriu, pentru exercitiul economic-financiar al anului 2022. 4) Alegerea administratorului unic al societatii. 5) Alegerea cenzorilor societatii sau auditor financiar In cazul in care la data de 08.06.2023, nu sunt indeplinite conditiile de cvorum prevazute de lege, urmatoarea convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor va fi pentru data de 09.06.2023, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi. Actionarii inregistrati la data de referinta, 29.05.2023, in registrul actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze direct sau prin reprezentare, pe baza unei procuri speciale, in conditiile legii nr. 31/1990, art.125. Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, are/au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, conform art.1171 din legea nr. 31/1990. Lista cuprinz├ónd informa┼úii cu privire la numele, localitatea de domiciliu ┼či calificarea profesional─â ale persoanelor propuse pentru func┼úia de administrator se afl─â la dispozi┼úia ac┼úionarilor, put├ónd fi consultat─â ┼či completat─â de ace┼čtia. Orice actionar are dreptul de a adresa in scris, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, intrebari referitoare la punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, pana in ziua anterioara tinerii adunarii generale, raspunsul urmand sa fie dat in cadrul adunarii generale. La data convocarii, capitalul social al societatii este de 6.750.887.50 lei si este format din 2.700.355 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 2,50 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor. Administrator unic Baltag Elena Cristina

PF  | Telefon: 0000  | DI: 24-05-2023  | DE: 08-06-2023  | ID: 015733


 
CONVOCATOR Subscrisa SIMEROM SA, cu sediul in Sibiu, str. Serbota, nr. 28, J32/32/1991, CUI: RO 792229, prin administrator unic, Baltag Elena Cristina, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in data de 08.06.2023, ora 14,00, la imobilul situat in Sibiu, str. Teilor, nr. 15, jud. Sibiu pentru toti actionarii societatii, inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 29.05.2023, considerata data de referinta pentru aceasta adunare, cu urmatoarea ordine de zi: 1)Schimbarea obiectului principal de activitate al societatii, noul obiect principal de activitate urmand a fi: ÔÇť Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate, caruia ii corespunde grupa CAEN 682-Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate. Activitate principala: clasa CAEN: 6820-Inchirierea si subinchirierea bunurilor proprii sau inchiriate. ÔÇť 2)Restrangerea obiectelor de activitate secundare ale societatii, noile activitati secundare de activitate urmand a fi: 1) clasa CAEN 3101 - Fabricarea de mobil─â pentru birouri ┼či magazine; 2) clasa CAEN 3311- Repararea articolelor fabricate din metal; 3) clasa CAEN 3319- Repararea altor echipamente; 4) clasa CAEN 4120- Lucr─âri de construc┼úii a cl─âdirilor reziden┼úiale ┼či nereziden┼úiale; 5) clasa CAEN 4299- Lucr─âri de construc┼úii a altor proiecte inginere┼čti n.c.a; 6) clasa CAEN 4329- Alte lucr─âri de instala┼úii pentru construc┼úii; 7) clasa CAEN 4332- Lucr─âri de t├ómpl─ârie ┼či dulgherie; 8) clasa CAEN 4391- Lucr─âri de ├«nvelitori, ┼čarpante ┼či terase la construc┼úii; 9) clasa CAEN 4399- Alte lucr─âri speciale de construc┼úii n.c.a.; 10) clasa CAEN 4615- Intermedieri ├«n comer┼úul cu mobil─â, articole de menaj ┼či de fier─ârie; 11) clasa CAEN 4616- Intermedieri ├«n comer┼úul cu textile, confec┼úii din blan─â, ├«nc─âl┼ú─âminte ┼či articole din piele; 12) clasa CAEN 4617- Intermedieri ├«n comer┼úul cu produse alimentare, b─âuturi ┼či tutun; 13) clasa CAEN 4665- Comer┼ú cu ridicata al mobilei de birou; 14) clasa CAEN 4752- Comer┼ú cu am─ânuntul al articolelor de fier─ârie, al articolelor din sticl─â ┼či a celor pentru vopsit, ├«n magazine specializate; 15) clasa CAEN 4753- Comer┼ú cu am─ânuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor ┼či a altor acoperitoare de podea, ├«n magazine specializate; 16) clasa CAEN 4759- Comer┼ú cu am─ânuntul al mobilei, al articolelor de iluminat ┼či al articolelor de uz casnic n.c.a., ├«n magazine specializate; 17) clasa CAEN 5210-Depozitari; 18) clasa CAEN 5224-Manipulari; 19) clasa CAEN 6810- Cump─ârarea ┼či v├ónzarea de bunuri imobiliare proprii; 20) clasa CAEN 6832- Administrarea imobilelor pe baz─â de comision sau contract; 21) clasa CAEN 7022- Activit─â┼úi de consultan┼ú─â pentru afaceri ┼či management; 22) clasa CAEN 9311- Activit─â┼úi ale bazelor sportive 23) clasa CAEN 9329- - Alte activit─â┼úi recreative ┼či distractive n.c.a; 3) Modificarea actului constitutiv al societatii, noul act constitutive urmand a avea urmatorul continut: ÔÇťACTUL CONSTITUTIV ACTUALIZAT al ÔÇ×SIMEROMÔÇŁ S.A., SIBIU CAPITOLUL I: DENUMIREA, FORMA JURIDIC─é, SEDIUL, DURATA: Art. 1. Denumirea societ─â╚Ťii: Denumirea societ─â╚Ťii este ÔÇťSIMEROMÔÇŁ S.A.. Sibiu. In toate actele, facturile, anun╚Ťurile, publica╚Ťiile si alte acte emise de societate, denumirea societ─â╚Ťii va fi precedat─â sau urmat─â de cuvintele ÔÇ×societate pe ac╚ŤiuniÔÇŁ sau ini╚Ťialele ÔÇô ÔÇ×S.AÔÇŁ, num─ârul de inregistrare in Registrul Comer╚Ťului ╚Öi codul fiscal. Art. 2. Forma juridic─â a societ─â╚Ťii: ÔÇ×SIMEROMÔÇŁ S.A, Sibiu este persoan─â juridic─â rom├ón─â, av├ónd forma juridic─â de societate pe ac╚Ťiuni de tip inchis. Aceasta i╚Öi desf─â╚Öoar─â activitatea in conformitate cu legile rom├óne si cu prezentul act constitutiv. Art. 3. Sediul societ─â╚Ťii: Sediul societ─â╚Ťii este in Rom├ónia, localitatea Sibiu, strada ╚śerbota, nr. 28, jude╚Ťul Sibiu. Sediul societ─â╚Ťii poate fi schimbat in alt─â localitate din Rom├ónia, pe baza hot─âr├órii Adun─ârii Generale a Ac╚Ťionarilor, potrivit legii. Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentan╚Ťe, agen╚Ťii situate in alte localit─â╚Ťi din ╚Ťar─â ╚Öi str─âin─âtate. Art.4. Durata societ─â╚Ťii: Durata societ─â╚Ťii este nedeterminata, cu incepere de la data inregistr─ârii. CAPITOLUL II: OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIET─é╚ÜII: Art.5. Domeniul principal de activitate este inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate, caruia ii corespunde grupa CAEN 682-Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate. Activitate principala: clasa CAEN: 6820-Inchirierea si subinchirierea bunurilor proprii sau inchiriate. -activitati secundare: clasa CAEN 3101 - Fabricarea de mobil─â pentru birouri ┼či magazine; - clasa CAEN 3311- Repararea articolelor fabricate din metal; -clasa CAEN 3319- Repararea altor echipamente; -clasa CAEN 4120- Lucr─âri de construc┼úii a cl─âdirilor reziden┼úiale ┼či nereziden┼úiale; -clasa CAEN 4299- Lucr─âri de construc┼úii a altor proiecte inginere┼čti n.c.a; -clasa CAEN 4329- Alte lucr─âri de instala┼úii pentru construc┼úii; -clasa CAEN 4332- Lucr─âri de t├ómpl─ârie ┼či dulgherie; -clasa CAEN 4391- Lucr─âri de ├«nvelitori, ┼čarpante ┼či terase la construc┼úii; -clasa CAEN 4399- Alte lucr─âri speciale de construc┼úii n.c.a.; -clasa CAEN 4615- Intermedieri ├«n comer┼úul cu mobil─â, articole de menaj ┼či de fier─ârie; -clasa CAEN 4616- Intermedieri ├«n comer┼úul cu textile, confec┼úii din blan─â, ├«nc─âl┼ú─âminte ┼či articole din piele; -clasa CAEN 4617- Intermedieri ├«n comer┼úul cu produse alimentare, b─âuturi ┼či tutun; -clasa CAEN 4665- Comer┼ú cu ridicata al mobilei de birou; -clasa CAEN 4752- Comer┼ú cu am─ânuntul al articolelor de fier─ârie, al articolelor din sticl─â ┼či a celor pentru vopsit, ├«n magazine specializate; -clasa CAEN 4753- Comer┼ú cu am─ânuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor ┼či a altor acoperitoare de podea, ├«n magazine specializate; -clasa CAEN 4759- Comer┼ú cu am─ânuntul al mobilei, al articolelor de iluminat ┼či al articolelor de uz casnic n.c.a., ├«n magazine specializate; -clasa CAEN 5210-Depozitari; -clasa CAEN 5224-Manipulari; -clasa CAEN 6810- Cump─ârarea ┼či v├ónzarea de bunuri imobiliare proprii; -clasa CAEN 6832- Administrarea imobilelor pe baz─â de comision sau contract; -clasa CAEN 7022- Activit─â┼úi de consultan┼ú─â pentru afaceri ┼či management; -clasa CAEN 9311- Activit─â┼úi ale bazelor sportive -clasa CAEN 9329- - Alte activit─â┼úi recreative ┼či distractive n.c.a; CAPITOLUL III: CAPITALUL SOCIAL, AC╚ÜIUNILE: Art. 6. Capitalul social: Capitalul social de 6.750.887.50 lei se ├«mparte in 2.700.355 de ac╚Ťiuni nominative, dematerializate, la valoarea de 2,50 lei fiecare, in integralitate subscris si varsat. Capitalul social de╚Ťinut de ac╚Ťionari se ├«mparte dup─â cum urmeaz─â: 1) STEAUA SA ÔÇô detine un num─âr de 2.449.158 ac╚Ťiuni in valoare de 6.122.895 lei reprezent├ónd 90,70% din total capital social. 2) Persoane juridice ÔÇô de╚Ťin un num─âr de 904 de ac╚Ťiuni in valoare de 2260 lei reprezent├ónd 0,03% total capital social. 3) Al╚Ťi ac╚Ťionari persoane fizice ÔÇô de╚Ťin un num─âr de 250293 ac╚Ťiuni in valoare de 625732,5 lei reprezent├ónd 9,27% din total capital social. Art. 7. Ac╚Ťiunile: Valoarea nominal─â a unei ac╚Ťiuni este de 2,50 lei. Pentru eviden╚Ťa ac╚Ťiunilor ╚Öi a ac╚Ťionarilor, societatea va tine, prin grija administratorului unic, un registru al actionarilor si al actiunilor in conformitate cu dispozitiile si forma impuse prin Hotararea de Guvern nr. 885/1995 privind unele m─âsuri de organizare unitar─â a eviden┼úei ac┼úionarilor ┼či ac┼úiunilor societ─â┼úilor comerciale. Dreptul de proprietate asupra actiunilor se transmite prin declaratie facuta in registrul actionarilor, semnata de cedent si cesionar sau de mandatarii lor. Art. 8. Reducerea sau m─ârirea capitalului social: Capitalul social poate fi redus sau m─ârit pe baza hot─âr├órii Adun─ârii Generale Extraordinare a Ac╚Ťionarilor ├«n condi╚Ťiile ╚Öi cu respectarea procedurii prev─âzute de lege. Art. 9. Drepturi ╚Öi obligatii decurg├ónd din ac╚Ťiuni: Fiecare ac╚Ťiune subscris─â ╚Öi v─ârsat─â de ac╚Ťionari confer─â dreptul la un vot ├«n Adunarea General─â a Ac╚Ťionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, respectiv la alte drepturi prev─âzute in actul constitutiv si a dispozi╚Ťiilelegale.Drepturile ╚Öi obliga╚Ťiile legate de ac╚Ťiuni urmeaz─â ac╚Ťiunile ├«n cazul trecerii lor ├«n proprietatea altor persoane. Obliga╚Ťiile societ─â╚Ťii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar ac╚Ťionarii r─âspund in limita valorii ac╚Ťiunilor pe care le detin. Patrimoniul societ─â╚Ťii nu poate fi grevat de datorii sau alte obliga╚Ťii personale ale ac╚Ťionarilor. Un creditor al unui ac╚Ťionar poate formula preten╚Ťii asupra p─âr╚Ťii din beneficiul societ─â╚Ťii ce i se va repartiza de c─âtre Adunarea General─â a Ac╚Ťionarilor sau a cotei p─âr╚Ťi cuvenite acestuia la lichidarea societ─â╚Ťii, efectuate ├«n condi╚Ťiile prezentului act constitutiv. Art. 10. Cesiunea ac╚Ťiunilor: Ac╚Ťiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoa╚Öte dec├ót un proprietar pentru fiecare ac╚Ťiune. Cesiunea actiunilor catre terti este permisa, urmand ca dreptul de proprietate in favoarea tertului sa fie dobandit, prin inscrierea cesiunii in Registrul Actionarilor tinut de catre societate, semnata de cedent si cesionar. CAPITOLUL IV: ADUNAREA GENERAL─é A AC╚ÜIONARILOR Art. 11. Atribu╚Ťii: Adunarea General─â a Ac╚Ťionarilor este organul de conducere al societ─â╚Ťii, care decide asupra activit─â╚Ťii acesteia ╚Öi asigur─â politica ei economic─â. Adun─ârile Generale ale ac╚Ťionarilor sunt ordinare ╚Öi extraordinare. Adunarea Generala Ordinara are urmatoarele atributii principale: a)alege administratorii ╚Öi comisia de cenzori, le stabile╚Öte indemniza╚Ťia, ├«i descarc─â de activitate ╚Öi ├«i revoc─â; b)stabileste bugetul de venituri ╚Öi cheltuieli ╚Öi programul de activitate pentru exerci╚Ťiul urm─âtor; c)examineaz─â, aprob─â sau modific─â bilan╚Ťul ╚Öi contul de beneficii ╚Öi pierderi dup─â analizarea rapoartelor consiliului de administra╚Ťie ╚Öi al comisiei de cenzori, aprob─â repartizarea beneficiului; d)hot─âr─â╚Öte cu privire la ac╚Ťionarea ├«n justi╚Ťie a administratorilor, directorului general ╚Öi a cenzorilor pentru pagubele pricinuite societ─â╚Ťii; e)hot─âr─â╚Öte cu privire la contractarea de ├«mprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe. Stabile╚Öte competen╚Ťele ╚Öi nivelul de contractare a ├«mprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale ╚Öi a garan╚Ťiilor. Aprob─â orice fel de credit financiar acordat de societate. f)hot─âr─â╚Öte ├«n orice alte probleme privind societatea; Adunarea generala extraordinara are urmatoarele atributii: a)hot─âr─â╚Öte cu privire la ├«nfiin╚Ťarea ╚Öi desfiin╚Ťarea de sucursale, filiale si agen╚Ťii, mutarea sediului societatii, schimbarea obiectului de activitate; b)hot─âr─â╚Öte cu privire la m─ârirea sau reducerea capitalului social, la modificarea num─ârului ac╚Ťiunilor. c)hot─âr─â╚Öte cu privire la adoptarea sau modificarea actului constitutiv, precum ╚Öi la schimbarea formei juridice a societ─â╚Ťii; d)hot─âr─â╚Öte cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea ╚Öi lichidarea societ─â╚Ťii; e) orice alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare. Art. 12. Convocarea Adun─ârii Generale a Ac╚Ťionarilor: Adunarea General─â a Ac╚Ťionarilor se convoac─â de catre administratorul unic al societatii. Adun─ârile Generale Ordinare au loc cel pu╚Ťin o data pe an, in 5 luni de la ├«ncheierea exerci╚Ťiului financiar, pentru examinarea bilan╚Ťului ╚Öi a contului de beneficii ╚Öi pierderi pe anul precedent ╚Öi pentru stabilirea programului de activitate ╚Öi bugetul pe anul ├«n curs. Adunarea General─â Extraordinar─â va fi convocat─â de catre administrator ori de cate ori este necesar, ├«n conformitate cu dispozi╚Ťiile din actul constitutiv si cadrul legal. Administratorul unic convoaca adunarea generala, la cererea actionarilor, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social si daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii. Convocarea va fi publicat─â in Monitorul Oficial, partea a IV-a si in unul din ziarele de larga raspandire din localitatea unde se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate. Convocarea va cuprinde locul ╚Öi data ╚Ťinerii adun─ârii, precum ╚Öi ordinea de zi cu ar─âtarea explicit─â a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adun─ârii. C├ónd in ordinea de zi figureaz─â propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui s─â cuprind─â textul integral al propunerilor. Adunarea General─â a Ac╚Ťionarilor se ├«ntrune╚Öte la sediul societ─â╚Ťii sau ├«n alt loc din aceea╚Öi localitate. Art. 13. Organizarea Adun─ârii Generale a Ac╚Ťionarilor: Adunarea General─â Ordinar─â este constituit─â valabil ╚Öi poate lua hot─âr├óri dac─â la prima convocare ac╚Ťionarii prezen╚Ťi sau reprezenta╚Ťi de╚Ťin cel putin ┬ż din capitalul social. Hotararea Adunarii Generale Ordinare se ia cu majoritatea voturilor exprimate. Adunarea General─â Extraordinar─â este constituit─â valabil ╚Öi poate lua hot─âr├óri, dac─â la prima convocare ac╚Ťionarii prezen╚Ťi sau reprezentan╚Ťi de╚Ťin cel putin ┬ż din capitalul social, iar la a doua convocare, dac─â de╚Ťin cel putin ┬Ż din capitalul social. Adunarea General─â a Ac╚Ťionarilor este prezidat─â de administratorul unic. Adunarea General─â va alege, dintre ac╚Ťionarii prezen╚Ťi, unul p├ón─â la trei secretari care va verifica lista de prezen╚Ť─â a ac╚Ťionarilor, cu men╚Ťionarea num─ârului de ac╚Ťiuni de╚Ťinute de fiecare, ╚Öi ├«ndeplinirea tuturor formalit─â╚Ťilor cerute de lege si statut pentru ╚Ťinerea adun─ârii. Presedintele Adunarii va putea desemna, dintre angajatii societatii, unul sau mai multi secretari care sa ia parte la executarea operatiunilor enumerate din paragraful precedent. Procesul verbal va fi trecut in registrul adunarilor generale tinut de catre societate si va fi semnat de presedinte ╚Öi de secretarul care l-a intocmit. Art. 14. Exercitarea dreptului de vot in Adunarea General─â a Ac╚Ťionarilor: Hot─âr├órile ac╚Ťionarilor se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administra╚Ťie, respectiv a auditorului financiar sau al cenzorilor ╚Öi pentru luarea hot─âr├órilor referitoare la r─âspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de control ale societatii. Hot─âr├órile Adun─ârii Generale, emise in limitele legii sau ale actului constitutiv, sunt obligatorii chiar ╚Öi pentru ac╚Ťionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat impotriva. CAPITOLUL V: ADMINISTRAREA SOCIETATII: Art. 15. Organizare: Societatea va fi administrat─â de un administrator unic in persoana ........................................ Administratorul are puteri depline in exercitarea func╚Ťiei si este ales pentru o perioada de 4 ani. Pentru realizarea acestor activit─â╚Ťi administratorul unic va putea angaja ╚Öi alte persoane. Administratorii sunt r─âspunz─âtori fa╚Ť─â de societate pentru prejudiciile rezultate din infrac╚Ťiune sau abateri de la dispozi╚Ťiile legale, pentru abaterile de la actul constitutiv ╚Öi pentru gre╚Öeli ├«n administrarea societ─â╚Ťii. Art. 16. Atribu╚Ťiile Administratorului: a)s─â verifice realitatea v─ârs─âmintelor efectuate de actionari; b)s─â verifice existen┼úa real─â a dividendelor pl─âtite ┼či existen┼úa registrelor cerute de lege ┼či corecta lor ┼úinere; c)exacta ├«ndeplinire a hot─âr├órilor adun─ârii generale a actionarilor; d)angajarea ┼či desfacerea contractului de munc─â a personalului si stabilire atributiilor de serviciu ale acestora; e)elaborarea ┼či aprobarea regulamentului interior al societ─â┼úii prin care se stabilesc ├«ndatoririle ┼či responsabilit─â┼úile personalului societ─â┼úii pe compartimente; f)dispune efectuarea opera┼úiunilor de ├«ncas─âri ┼či pl─â┼úi sau deleaga efectuarea acestora; g)aprob─â ├«ncheierea ┼či rezilierea de contracte; h)organizeaz─â eviden┼úa contabil─â ┼či conducerea executiv─â a societ─â┼úii prin angajarea de persoane corespunz─âtoare ┼či stabile┼čte modul de remunerare a acestora; i)rezolv─â ┼či alte probleme stabilite de Adunarea General─â a Actionarilor ; Administratorul va putea s─â ├«ncheie acte juridice prin care societatea s─â dob├óndeasc─â, s─â ├«nstr─âineze, s─â schimbe sau s─â constituie in garan╚Ťie bunuri aflate in patrimoniul societ─â╚Ťii a caror valoare s─â nu dep─â╚Öeasc─â 50% din valoarea contabil─â a activelor societ─â╚Ťii la data ├«ncheierii actului juridic. CAPITOLUL VI:GESTIUNEA SOCIET─é╚ÜII: Art. 17.Comisia de cenzori/ Auditorul financiar: Societatea va avea trei cenzori. Mandatul lor este de trei ani ┼či pot fi reale┼či. Ei ├«┼či vor exercita personal mandatul lor. Unul dintre ei va fi expert contabil. Majoritatea cenzorilor si a suplean┼úilor vor trebui s─â fie cet─â┼úeni romani. Cenzorii societ─â┼úii sunt: .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... Cenzorii sunt obliga┼úi s─â supravegheze gestiunea societ─â┼úii s─â verifice dac─â bilan┼úul ┼či contul de profit ┼či pierderi sunt legal ├«ntocmite ┼či ├«n concordan┼ú─â cu registrele, dac─â acestea din urm─â sunt regulat ┼úinute ┼či dac─â evaluarea patrimoniului s-a f─âcut conform regulilor stabilite pentru ├«ntocmirea bilan┼úului. Despre acestea cenzorii fac un raport am─ânun┼úit pentru Adunarea General─â a Actionarilor. Revocarea cenzorilor se va face numai ├«n cadrul adun─ârii generale a ac┼úionarilor. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor poate hotari ca atributiile comisiei de cenzori sa fie exercitate de catre un auditor financiar. CAPITOLUL VII: ACTIVITATEA SOCIET─é╚ÜII Art. 18.Exerci╚Ťiul economic financiar: Exerci╚Ťiul economic financiar ├«ncepe de la 1 ianuarie ╚Öi se ├«ncheie la 31 decembrie al fiec─ârui an. Primul exerci╚Ťiu ├«ncepe la data constituirii societ─â╚Ťii. Societatea va ├«ntocmi anual bilan┼úul ┼či contul de beneficii ┼či pierderi ┼či va ┼úine eviden┼úa ├«n lei a activit─â┼úii economico-financiare. Art. 19. Personalul societ─â╚Ťii: Administratorii, cenzorii si auditorul financiar sunt ale╚Öi de Adunarea General─â a Ac╚Ťionarilor. Directorii executivi sunt numi╚Ťi de catre administratorul societatii. Restul personalului este angajat de c─âtre administratorul unic sau de c─âtre directorul general al societ─â╚Ťii comerciale. Plata salariilor, impozitelor pe acestea ╚Öi a cotei de asigur─âri sociale se va face potrivit legii. Art. 20. Calculul si repartizarea beneficiilor: Beneficiul societ─â╚Ťii se stabile╚Öte pe baza bilan╚Ťului aprobat de Adunarea General─â a Ac╚Ťionarilor. Beneficiul impozabil se stabile╚Öte in condi╚Ťiile legii. Din beneficiul societ─â╚Ťii se pot constitui fonduri destinate moderniz─ârii, investi╚Ťiilor, repara╚Ťiilor, precum ╚Öi pentru alte destina╚Ťii stabilite de Adunarea General─â a Ac╚Ťionarilor. Suportarea pierderilor de c─âtre ac╚Ťionari se va face propor╚Ťional cu aportul la capital ╚Öi in limita capitalului subscris ╚Öi v─ârsat. Art. 21. Registrele societ─â╚Ťii: Societatea ╚Ťine registrele prev─âzute de lege. Registrul ac╚Ťionarilor, registrul sedintelor si deliberarilor adunarilor generale ╚Öi registrul obliga╚Ťiunilor emise de societate vor fi ╚Ťinute prin grija administratorului unic al societatii. CAPITOLUL VIII: MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII Art. 22. Modificarea formei juridice: Societatea va putea fi transformat─â ├«n alt─â form─â de societate prin hot─âr├órea Adun─ârii Generale Extraordinare a Ac╚Ťionarilor.Noua societate va ├«ndeplini formalit─â╚Ťile legale ╚Öi de ├«nregistrare ╚Öi publicitate cerute la ├«nfiin╚Ťarea societ─â╚Ťii. Art. 23. Dizolvarea societ─â╚Ťii: Urm─âtoarele situa╚Ťii duc la dizolvarea societ─â╚Ťii: a) societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot intruni; b) actionarii au disparut ori nu au domiciliul sau resedinta cunoscuta; c) nu mai sunt indeplinite conditiile referitoare la sediul social; d) societatea nu si-a completat capitalul social,in conditiile legii; Hotararea tribunalului prin care s-a pronuntat dizolvarea se comunica societatii, oficiului registrului comertului pentru inregistrarea mentiunii de dizolvare, Agentiei Nationale de Administrare Fiscala-administratia judeteana a finantelor publice si se publica in Buletinul electronic al registrului comertului. Art. 24. Lichidarea societ─â╚Ťii: ├Än caz de dizolvare, societatea va fi lichidat─â. Lichidarea societ─â╚Ťii ╚Öi reparti╚Ťia patrimoniului se fac in condi╚Ťiile ╚Öi cu respectarea procedurii prev─âzute de lege. Art. 25. Litigii: Litigiile societ─â╚Ťii cu persoane fizice sau juridice rom├óne sunt de competen╚Ťa instan╚Ťelor judec─âtore╚Öti din Rom├ónia. CAPITOLUL IX. DISPOZITII FINALE: Art. 26. Prevederile prezentului act constitutiv se completeaz─â cu dispozi╚Ťiile Legii nr. 31/1990-Legea societatilor. ADMINISTRATOR UNIC ÔÇ× .....................................................................................................................................................ÔÇŁ In cazul in care la data de 08.06.2023, nu sunt indeplinite conditiile de cvorum prevazute de lege, urmatoarea convocare a Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor va fi pentru data de 09.06.2023, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi. Actionarii inregistrati la data de referinta, 29.05.2023, in registrul actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze direct sau prin reprezentare, pe baza unei procuri speciale, in conditiile legii nr. 31/1990, art.125. Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, are/au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, conform art.1171 din legea nr. 31/1990. Orice actionar are dreptul de a adresa in scris, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, intrebari referitoare la punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor, pana in ziua anterioara tinerii adunarii generale, raspunsul urmand sa fie dat in cadrul adunarii generale. La data convocarii, capitalul social al societatii este de 6.750.887.50 lei si este format din 2.700.355 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 2,50 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor. Administrator unic Baltag Elena Cristina

PF  | Telefon: 0000  | DI: 24-05-2023  | DE: 08-06-2023  | ID: 015732


 
Administratorul unic Soare George, domiciliat in Sibiu, str. Ana lpatescu, nr. 77, jud. Sibiu, al "AGROINDUSTRIALA SIBIU S.A.,, (denumita in continuare "Societatea,,) cu sediul in Municipiul Sibiu, Str. Alamor, Nr. 12A, Jud. Sibiu, Cod Unic de Inregistrare R0798396, numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului 132/463/ 1991, in temeiul dispozitii lor art. 113 si 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si Actului Constitutiv al Societatii, CONVOACA: Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 30 decembrie 2022, ora 12.00, la sediul Societatii. In cazul in care la data mentionata mai sus nu se intrunesc conditiile de validitate/cvorumul prevazut de lege, se convoaca si se fixeaza, in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 31 decembrie 2022. ora 12.00 la sediul Societatii cu aceeasi ordine de zi. Ordinea de zi va cuprinde: I. Aprobare vanzare teren apartinand AGROINDUSTRIALA SJBJU S.A. catre persoane fizice sau juridice interesate, dupa cum urmeaza: - teren in suprafata de 37.996 mp identificat prin numarul cadastral 135015 inscris in Cartea Funciara nr. 135015 a localitatii Sibiu, teren ce va putea fi vandut integral. Pretul terenului ce se va vinde nu va putea fi mai mic de 8.000.000 Euro, platibili in lei la cursul BNR din ziua platii. imputernicirea expresa a Administratorului unic al Societatii, ca direct sau prin mandatar, sa intreprinda toate demersurile necesare vanzarii terenului mentionat i sa semneze actele de instrainare. 1 2. Diverse. Actionarii pot participa si vota in Adunarea Generala prin reprezentanti, in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala. Procurile vor fi depuse la Societate, in original, cu 48 de ore inainte de Adunare, sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot in acea Adunare. Societatea AGROINDUSTRIALA SIBIU S.A.

PF  | Telefon: 0740179768  | DI: 29-11-2022  | DE: 14-12-2022  | ID: 015611




Imobiliare ( 19 )
Vanzari garsoniere
Vanzari ap 2 camere
Vanzari ap 3 camere
Vanzari ap 4 camere
Vanzari case
Vanzari terenuri
Cumparari garsoniere
Cumparari apartamente
Cumparari case
Cumparari terenuri
Schimburi

Inchirieri ( 3 )
Locuinte oferte
Locuinte cereri

Spatii comerciale ( 0 )
Vanzari
Cumparari
Inchirieri

Pierderi ( 8 )
Acte
Bunuri

Angajari ( 49 )
Cereri
Oferte

Auto ( 2 )
Romanesti
Import
Autoutilitare
Utilaje Camioane
Piese Acte
Cumparari

Animale ( 0 )
Vanzari
Cumparari
Pierderi

Altele ( 92 )
Electronice
Electrocasnice
Excursii
Transporturi
Licitatii
Comunicate
Convocari
Citatii
Anulare acte
Executare silita
Aniversari
Multumiri
Servicii
Meditatii
Propuneri de afaceri
Cereri de oferta
Mediu
Matrimoniale
Diverse